OFAC sanktsioonidest ja nende ennetamisest


Inimesed Teenused Õigusvaldkonnad Pangandus ja finantseerimine Konkurentsiõigus ja välisinvesteeringute nõustamine Ehitus- ja projekteerimisõigus Ühinguõigus ning ühinemised ja omandamised Majanduskaristusõigus Andmekaitse- ja IT-õigus Tööõigus Perekonna- ja pärimisõigus Finantsregulatsioonide õigus Kindlustusõigus Intellektuaalomandi õigus Vaidluste lahendamine Riigi- ja haldusõigus Kinnisvara- ja planeeringute õigus Strateegilised lepingud Maksuõigus Majandusharud Tarbekaubad ja teenused Tarbekaubad ja teenused Hospitality and Leisure Luxury Energeetika Energeetika Hydrogen Finantsteenused Avalik sektor ja taristu Tööstustootmine Meditsiin, bioteadused ja tervishoid Kinnisvaraarendus Tehnoloogia, meedia ja telekommunikatsioon Kasulikku Kasulikku Töövahendid Üritused Hetkel oluline Meist Meist Firm leadership Eesmärk ja väärtused Vastutustundlik ettevõtlus Kogukond Mitmekesisus ja kaasamine Keskkonnaalane kestlikkus Pro Bono Raportid Alumni Uudised Karjäär Karjäär \| Eversheds Sutherland Liitu meiega Miks meie? Advokaadid ja partnerid Tugitegevuste spetsialistid Üliõpilased ja hiljutised kõrgkooli lõpetajad Bürood Eesti Külasta globaalset lehte Vali kohalik leht Aasia Ameerika Ühendriigid Angola Araabia Ühendemiraadid Austria Belgia Bulgaria Eesti Globaalne Hispaania Holland Iirimaa Iraak Itaalia Jordaania Katar Läti Leedu Lõuna-Aafrika Luksemburg Mauritius Mozambique Poola Portugal Prantsusmaa Rootsi Rumeenia Saksamaa Saudi Araabia Slovakkia Soome Šveits Tšehhi Vabariik Tuneesia Ühendkuningriik Ungari Muu maailm et Vali keel Eesti English OFAC sanktsioonidest ja nende ennetamisest Avaleht Kasulikku Kasulikku Avaleht Kasulikku Kasulikku Hommikuseminar "OFAC sanktsioonidest ja nende ennetamisest" Hommikuseminar "OFAC sanktsioonidest ja nende ennetamisest" 02. aprill 2024 Eesti Eesti Eesti Kutsume osalema Eversheds Sutherlandi hommikuseminaril teisipäeval, 16. aprillil kell 9.00-11.30 meie büroos Kentmanni 4. Anname ülevaate nii olemasolevatest kui ka võimalikest tulevastest (USA) sanktsioonidest riikide kaupa, sh analüüsime Venemaa ja Hiinaga seonduvat Räägime, millele tähelepanu pöörata ennetamaks sanktsioneerimist, sh nt millal tuleb USA sanktsioone järgida, milline on USA poolt nõutav hoolsusmäär jne. Tutvustame üht konkreetset juhtumit sanction-compliance DD telgitagustest, st miks ja mida antud kaasuses vaadati, kuidas konkreetseid tehinguid analüüsiti jne. Seminar toimub inglise keeles ja osalemine on tasuta. Hommikukohvi serveerime alates kell 8.30. Osalemiseks palun registreeruda hiljemalt 12. aprillil (k.a). Hommikuseminaril esineb Jeffrey W. Cottle, Partner Eversheds Sutherland USA-st, kes tegeleb majanduskuritegude ja nõuetele vastavuse küsimustega, keskendudes eelkõige pettustele, korruptsioonile, rahapesuvastasele võitlusele, kaubandussanktsioonidele ja ekspordikontrollile. Jeffrey W. Cottle on töötanud juhtiva õigusnõustajana suurettevõtetes peakorteritega USAs, Euroopas ja Austraalias. Ta on juhtinud vastavuskontrolli ja/või korruptsioonivastase võitluse funktsiooni ettevõtetes, mis tegutsevad või teevad tehinguid kõige riskirohkemates globaalsetes jurisdiktsioonides Aafrikast Aasiani ja Euraasiast Ladina-Ameerikani, pöörates erilist tähelepanu nafta- ja gaasitööstusele, kaevandustööstusele ning lennundus- ja kaitsetööstusele. Lisaks on ta olnud mitu aastat tegevteenistuses USA mereväe luureohvitserina, osalenud välimissioonidel ja töötanud Pentagonis staabiülemana ning erru läinud komandöri auastmes. Talle on omistatud teenetemärk oma rolli eest operatsioonides Süürias, Liibanonis ja Pärsia lahel, sh operatsioonis “Kõrbetorm“. Eversheds Sutherland teeb kõik endast mõistlikult oleneva tagamaks, et Eversheds Sutherlandi veebisaidil avaldatud materjalid, teave ja dokumendid, sh, ent mitte üksnes artiklid, infolehed, aruanded ja ajaveebid („Materjalid“) on täpsed ja täielikud. Siiski on materjalid avaldatud vaid üldise teavitamise, mitte õigusnõustamise eesmärgil ja need ei pruugi alati kajastada kehtivat õigust või regulatsiooni. Materjale ei tohiks mis tahes küsimuse puhul käsitleda juriidilise nõuandena. Materjalid ei pruugi kajastada värskeimaid õigusalaseid arenguid. Materjalide sisu ja tõlgendus ning materjalides käsitletud õigusaktid kuuluvad läbivaatamisele. Materjalide täpsuse või täielikkuse kohta pole antud ei otseseid ega kaudseid kinnitusi või tagatisi ning seetõttu ei tuleks materjalidele tugineda. Eversheds Sutherland loobub seadusega lubatud ulatuses igasugusest vastutusest materjalide sisu või selle osa põhjal tehtud või tegemata jäetud toimingute eest. Materjalid ei ole mõeldud olema kõikehõlmavad ega sisalda nõuandeid, millele tugineda. Igas konkreetses õiguslikus küsimuses tuleb alati konsulteerida vastavat kvalifikatsiooni omava juristi või advokaadiga. Kõik materjalides väljendatud seisukohad on konkreetse autori seisukohad ega pruugi kajastada Eversheds Sutherlandi või mõne muu juristi või advokaadi seisukohti. Õigusvaldkonnad Konkurentsiõigus ja välisinvesteeringute nõustamine Peamised kontaktid Maivi Ots Partner Tallinn, Risto Rüütel Partner Tallinn, Kasulikku õigusalased uudised õigusalased uudised õigusalased uudised õigusalased uudised Uudised kliendi uudised kliendi uudised kliendi uudised büroo uudised Üritused virtual \| June 09, 2026 UK employment law training virtual \| June 16, 2026 virtual \| June 23, 2026 virtual \| September 10, 2026 Tabs Label õigusalased uudised 04. juuni 2026 õigusalased uudised 03. juuni 2026 õigusalased uudised 03. juuni 2026 õigusalased uudised 29. mai 2026 Õigusalane teave Kasutustingimused Privaatsuspoliitika Küpsised LinkedIn Facebook YouTube Jälgi meid Võta meiega ühendust Kliendi login Töötaja login Liitu uudiskirjaga Meist Meist Eesmärk ja väärtused Vastutustundlik äri Alumni Ülevaated Kliendi tööriistad Sündmused ja koolitused Majandusteemad Karjäär Bürood © Eversheds Sutherland 2026. Kõik õigused reserveeritud. Eversheds Sutherland pakub õigus- ja muid teenuseid ja tegutseb erinevate iseseisvate juriidiliste isikute kaudu. Kui soovid saada lisateavet nende üksuste ja Eversheds Sutherlandi struktuuri kohta, siis leiad infot käesoleva veebisaidi õigusalase teabe leheküljelt. "Eversheds Sutherland on nimi ja kaubamärk, mille all pakuvad oma ülemaailmsetele klientidele õigus- ja muid teenuseid Eversheds Sutherland Limited (Eversheds Sutherland (International) LLP ja Eversheds Sutherland (US) LLP) liikmed, nende kontrolli ja juhtimise all olevad firmad ja sidusettevõtjad ning Eversheds Sutherland (Europe) Limited liikmed (igaüks eraldi „Eversheds Sutherlandi üksus“ ja koos „Eversheds Sutherlandi üksused“). Eversheds Sutherlandi üksused on asutatud ja reguleeritud vastavalt nende asukohas kohalduvatele regulatiivsetele ja õiguslikele nõuetele ning tegutsevad oma asukohas registreeritud nime all. Nimi „Eversheds Sutherland“ on kasutusel üksnes kirjeldavana ega tähenda, et Eversheds Sutherlandi üksused on globaalsest LLP-ga partnersuhtes või kujutavad endast selle osa. Vastutus kliendile osutatavate teenuste eest on sätestatud valitud büroo ja kliendi vahel sõlmitava käsunduslepinguga. Kui soovid saada lisateavet Eversheds Sutherlandi üksuste ja Eversheds Sutherlandi struktuuri kohta, siis leiad infot käesoleva veebisaidi õigusalase teabe leheküljelt.

Kutsume osalema Eversheds Sutherlandi hommikuseminaril teisipäeval, 16. aprillil kell 9.00-11.30 meie büroos Kentmanni 4.

Anname ülevaate nii olemasolevatest kui ka võimalikest tulevastest (USA) sanktsioonidest riikide kaupa, sh analüüsime Venemaa ja Hiinaga seonduvat
Räägime, millele tähelepanu pöörata ennetamaks sanktsioneerimist, sh nt millal tuleb USA sanktsioone järgida, milline on USA poolt nõutav hoolsusmäär jne.
Tutvustame üht konkreetset juhtumit sanction-compliance DD telgitagustest, st miks ja mida antud kaasuses vaadati, kuidas konkreetseid tehinguid analüüsiti jne.

Seminar toimub inglise keeles ja osalemine on tasuta.
Hommikukohvi serveerime alates kell 8.30.

Osalemiseks palun registreeruda hiljemalt 12. aprillil (k.a).

Hommikuseminaril esineb Jeffrey W. Cottle, Partner Eversheds Sutherland USA-st, kes tegeleb majanduskuritegude ja nõuetele vastavuse küsimustega, keskendudes eelkõige pettustele, korruptsioonile, rahapesuvastasele võitlusele, kaubandussanktsioonidele ja ekspordikontrollile.

Jeffrey W. Cottle on töötanud juhtiva õigusnõustajana suurettevõtetes peakorteritega USAs, Euroopas ja Austraalias. Ta on juhtinud vastavuskontrolli ja/või korruptsioonivastase võitluse funktsiooni ettevõtetes, mis tegutsevad või teevad tehinguid kõige riskirohkemates globaalsetes jurisdiktsioonides Aafrikast Aasiani ja Euraasiast Ladina-Ameerikani, pöörates erilist tähelepanu nafta- ja gaasitööstusele, kaevandustööstusele ning lennundus- ja kaitsetööstusele. Lisaks on ta olnud mitu aastat tegevteenistuses USA mereväe luureohvitserina, osalenud välimissioonidel ja töötanud Pentagonis staabiülemana ning erru läinud komandöri auastmes. Talle on omistatud teenetemärk oma rolli eest operatsioonides Süürias, Liibanonis ja Pärsia lahel, sh operatsioonis “Kõrbetorm“.

Eversheds Sutherland teeb kõik endast mõistlikult oleneva tagamaks, et Eversheds Sutherlandi veebisaidil avaldatud materjalid, teave ja dokumendid, sh, ent mitte üksnes artiklid, infolehed, aruanded ja ajaveebid („Materjalid“) on täpsed ja täielikud. Siiski on materjalid avaldatud vaid üldise teavitamise, mitte õigusnõustamise eesmärgil ja need ei pruugi alati kajastada kehtivat õigust või regulatsiooni. Materjale ei tohiks mis tahes küsimuse puhul käsitleda juriidilise nõuandena.

Materjalid ei pruugi kajastada värskeimaid õigusalaseid arenguid. Materjalide sisu ja tõlgendus ning materjalides käsitletud õigusaktid kuuluvad läbivaatamisele. Materjalide täpsuse või täielikkuse kohta pole antud ei otseseid ega kaudseid kinnitusi või tagatisi ning seetõttu ei tuleks materjalidele tugineda. Eversheds Sutherland loobub seadusega lubatud ulatuses igasugusest vastutusest materjalide sisu või selle osa põhjal tehtud või tegemata jäetud toimingute eest. Materjalid ei ole mõeldud olema kõikehõlmavad ega sisalda nõuandeid, millele tugineda. Igas konkreetses õiguslikus küsimuses tuleb alati konsulteerida vastavat kvalifikatsiooni omava juristi või advokaadiga.

Kõik materjalides väljendatud seisukohad on konkreetse autori seisukohad ega pruugi kajastada Eversheds Sutherlandi või mõne muu juristi või advokaadi seisukohti.